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警惕“虚拟货币”骗局 实为非法集资诈骗

近日,银保监会等五部门宣布提示称,一些造孽分子打着“金融立异”“区块链”的旗号,经由过程发行所谓“虚拟泉币”“虚拟资产”“数字资产”等要领接受资金,损害"民众,"合法职权。此类活动并非真正基于区块链技巧,而是炒作区块链观点行不法集资、传销、欺骗之实,主要有以下特性:

一是收集化、跨境化显着。依托互联网、谈天对象进行买卖营业,使用网上支付对象出入资金,风险波及范围广、扩散速率快。一些造孽分子经由过程租用境外办事器搭建网站,面向境内居夷易近实施违法活动。一些小我在谈天对象群组中声称得到了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是欺骗活动。这些造孽活动骗来的资金多流向境外,监管和追踪难度较大年夜。

二是诈骗性、诱惑性、隐蔽性较强。使用热点观点进行炒作,有的还使用名人“站台”鼓吹,以空投“糖果”等为诱惑,传播鼓吹“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强勾引性。实际操作中,造孽分子经由过程幕后操纵所谓虚拟泉币价格走势、设置获利和提现门槛等手段不法夺取暴利。此外,一些造孽分子还以花样翻新的各类名目发行虚拟泉币,或打着共享经济的旗号进行虚拟泉币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

比如,近期国际金融市场颠簸较大年夜,有平台开始炒作“虚拟泉币是逾越黄金白银的避险资产”观点,而实际环境则是其价格大年夜幅下跌致使破费者丧掉惨重。不仅如斯,这些平台还经由过程机械人法度榜样刷量、窜改数据等行径,借以营造出虚拟泉币买卖营业市场的“繁荣”假象。在引诱破费者入场后,平台会采纳各类操纵市场手段侵陵破费者家当。

三是存在多种违法风险。造孽分子经由过程公开鼓吹,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(成长下线获利)为诱饵,吸引"民众,"投入资金,并疑惑投资人成长职员加入,赓续扩充资金池,具有不法集资、传销、欺骗等违法行径特性。

银保监会等五部门提示破费者,此类活动以“金融立异”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以经久维系。广大年夜"民众,"应理性看待区块链,不要盲目信托信口开河的允诺,该当树立精确的投资理念,切实前进风险意识;对发明的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报。

责任编辑:guosiqi

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